Юридическим лицам регулярно требуется заключать значительное количество сделок и договоров, но в то же время контрагенты находятся под постоянным надзором государственных структур. Так, налоговая служба не принимает расходы в случае подозрения в сотрудничестве с мошеннической организацией, а банки запрашивают документы по сделкам и пояснения по работе с контрагентом. Партнёрство с неблагонадёжным контрагентом может расцениваться органами власти, как серьёзное правонарушение.

Избежать такого рода проблем можно, проверив контрагента вручную или благодаря аутсорсингу. Наиболее эффективно этот процесс проходит в скоринговом сервисе Контур.Фокус. Проверка контрагента избавит от таких рисков, как:

• Проблемы с налоговыми службами.
• Прекращение оказания услуг банка, блокировка счета.
• Получение больших убытков.

Читайте также: «Информационная система «Независимый регистратор»«.

Самостоятельная проверка контрагента

Универсального решения нет: все зависит от размера компании, ее вида деятельности, частоты появления новых контрагентов и других факторов. Существует три схемы проверки: самостоятельная, силами своих сотрудников, аутсорсинг.

Самостоятельная проверка производится, как правило, благодаря специально обученному персоналу. Проверка контрагента вручную является наиболее распространённым способом. Данный способ проверки практикуется крупными и средними фирмами, имеющие достаточное количество квалифицированных работников или отдельную службу безопасности. Такой метод наиболее продуктивный при наличии, как необходимого технического обеспечения, так и чёткого рабочего регламента и структурированного документооборота, которые на этапе перед заключением договора позволят в кратчайшие сроки качественно проверить контрагента.

Первый шаг проверки – это запрос у контрагента обширного перечня документов. Важно совершить запрос не только на уставные документы, но и на документы, содержащие информацию о задолженностях фирмы, налоговых вычетов, технических ресурсах и другие. Как правило, в крупных и некоторых средних компаниях этим занимаются сотрудники службы безопасности с привлечением юристов.

Автоматический способ проверки

Определить надёжность контрагента возможно, не прибегая к использованию квалифицированного персонала. В этом поможет сервис Контур.Фокус, который сократит сроки проверки. Сервис достоверно анализирует множество факторов компании:

• Финансовое состояние, долги фирмы, сведения о банкротстве.
• Судебные и арбитражные дела.
• Сведения проверки государственных структур.
• Адреса регистраций.
• Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
• Сведения о государственных контрактах.

Контур.Фокус обеспечивает проверку любой компании, которая зарегистрирована в России и за рубежом, используя различные виды источников информации: как официальные, которым отдаётся большее предпочтение, так и неофициальным. Все отчеты сервиса грамотно структурированы и достоверны, данные Контур.Фокус также использовались в качестве доказательной базы в суде с налоговой службой.

Любую официальную компанию легко найти, зная ИИН или название. Кроме того, для поиска компании достаточно ФИО руководителя или учредителя. Кроме данных о благонадёжности компании сервис анализирует связи фирмы, а также связанные организации. Использование веб-сервиса предоставит всю необходимую информацию для принятия решения о сотрудничестве с контрагентом.